Advogado
Especialista
em Rastreio de Criptoativos
Advogado Especialista em
Rastreio de Criptoativos
Existem empresas que oferecem investimentos em criptoativos, mas que, na prática, são golpes. Elas geralmente funcionam em plataformas (websites) de investimentos, nos quais os investidores são convidados para abrir uma conta e realizar os primeiros aportes.
No início, o investidor percebe que está obtendo lucros, mas desconfia da credibilidade da empresa. É quando se busca “testar” se essas pessoas irão devolver os valores investidos – sendo que isso geralmente ocorre no início.
Essa confirmação de confiança faz com que o investidor aporte valores significativos. Após isso, se iniciam uma série de problemas:
As solicitações de saque não são mais atendidas
Dizem existir taxas expressivas para realizar o resgate dos valores
Começam a debitar o saldo da plataforma
As solicitações de saque não são mais atendidas
Dizem existir taxas expressivas para realizar o resgate dos valores
Começam a debitar o saldo da plataforma, com alegações de taxas, juros ou multas
É comum a essas empresas “golpistas” receberem valores ou realizar pagamentos em criptoativos.
Existe a possibilidade de
recuperar os valores investidos?
1 – Nesse caso, como essas transações são públicas, é possível rastrear para saber exatamente o caminho percorrido pelo dinheiro, ou descobrir quais corretoras são utilizadas pelos fraudadores. É mediante esse rastreio que as chances de recuperação do patrimônio se mostram mais elevadas. A identificação do fluxo financeiro pode ser feita instantaneamente, sendo possível observar “ao vivo” todas as transações realizadas pelos criminosos.
2 – O passo seguinte é agir para bloquear esses ativos. Entretanto, para que isso aconteça é indispensável saber o destino dos valores (isto é, em quais corretoras esses valores estão).
Existe a possibilidade de
recuperar os valores investidos?
É comum a essas empresas “golpistas” receberem valores ou realizar pagamentos em criptoativos.
Nesse caso, como essas transações são públicas, é possível rastrear para saber exatamente o caminho percorrido pelo dinheiro, ou descobrir quais corretoras são utilizadas pelos fraudadores. É mediante esse rastreio que as chances de recuperação do patrimônio se mostram mais elevadas. A identificação do fluxo financeiro pode ser feita instantaneamente, sendo possível observar “ao vivo” todas as transações realizadas pelos criminosos.
O passo seguinte é agir para bloquear esses ativos. Entretanto, para que isso aconteça é indispensável saber o destino dos valores (isto é, em quais corretoras esses valores estão).
QUEM PODE TE AJUDAR NESSE PROCESSO?
FELIPE AMÉRICO
Mestre em Direito (UNICURIBA/2021), especialista em Direito Penal Econômico e Empresarial (POSITIVO/2016), Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE), membro do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), Conselheiro da Câmara de Blockchain e Criptoativos da Associação Comercial do Paraná (ACP), autor do livro “Bitcoin e Lavagem de Dinheiro: quando uma transação configura crime”. É advogado Criminalista e professor de “criptoativos” na FAE BUSINESS SCHOOL.
CONFIRA UMA ENTREVISTA:
BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS
Nosso Escritório atua desde 2019 auxiliando investidores que atuam com criptoativos. Entendemos que não existe uma “fórmula padrão” para atuar em casos como esses. Existem muitas estratégias jurídicas possíveis de serem realizadas, mas somente poucas garantem o êxito em casos como esses. Nossa experiência já demonstrou que é preciso agir com rapidez, sobretudo em casos que permitem o rastreamento dos ativos. É isso que recomendamos àqueles que estão diante de dificuldades dessa natureza.
COMO ATENDEMOS
Agendamos uma reunião com o Advogado especialista
Durante a consulta, o advogado explica o método de trabalho e coleta informações relevantes para a análise do caso.
Após essa análise, é agendada uma nova reunião para que o advogado apresente as estratégias recomendadas para o seu caso, assim como para apresentar a proposta para atuação.
QUEM PODE TE AJUDAR NESSE PROCESSO?
FELIPE AMÉRICO
Mestre em Direito (UNICURIBA/2021), especialista em Direito Penal Econômico e Empresarial (POSITIVO/2016), Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE), membro do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), Conselheiro da Câmara de Blockchain e Criptoativos da Associação Comercial do Paraná (ACP), autor do livro “Bitcoin e Lavagem de Dinheiro: quando uma transação configura crime”. É advogado Criminalista e professor de “criptoativos” na FAE BUSINESS SCHOOL.
FELIPE AMÉRICO
Mestre em Direito (UNICURIBA/2021), especialista em Direito Penal Econômico e Empresarial (POSITIVO/2016), Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE), membro do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), Conselheiro da Câmara de Blockchain e Criptoativos da Associação Comercial do Paraná (ACP), autor do livro “Bitcoin e Lavagem de Dinheiro: quando uma transação configura crime”. É advogado Criminalista e professor de “criptoativos” na FAE BUSINESS SCHOOL.
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Durante a consulta, o advogado explica o método de trabalho e coleta informações relevantes para a análise do caso.
Após essa análise, é agendada uma nova reunião para que o advogado apresente as estratégias recomendadas para o seu caso, assim como para apresentar a proposta para atuação.
